Obavještenje o sazivanju Skupštine dioničara

Nadzorni odbor Tvornice cementa Kakanj dioničko društvo, Kakanj, objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju Skupštine dioničara Tvornice cementa Kakanj,
dioničko društvo Kakanj

1. Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine Federacije BiH", broj 81/15) i člana  80 u vezi sa članovima 58., 60. i 66. Statuta Tvornice  cementa Kakanj d.d Kakanj, Nadzorni odbor, donio  je Odluku o sazivanju Skupštine dioničara.
    
2. Skupština  dioničara Tvornice  cementa Kakanj d.d Kakanj  saziva se za 09.05.2016.godine.Skupština će se održati u Tvornici cementa Kakanj, (Sala za sjednice), ul. Selima ef. Merdanovića br. 146.
   Skupština počinje sa radom u 14.30 sati.
    
3. Za Skupštinu se predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Izbor Predsjednika  i radnih tijela Skupštine:
   1. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2015. godinu sa Izvještajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Odluka o raspodjeli dobiti
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj i usvajanje prečišćenog teksta statuta
5. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta supsidijarnog društva TBG BH d.o.o. Kakanj
6. Odluka o razrješenju članova i zamjenika članova Nadzornog odbora Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj
7. Odluka o imenovanju članova i zamjenika članova Nadzornog odbora Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj
8. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj
9. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj
10. Osnovni elementi ugovora za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Tvornice cementa kakanj d.d. Kakanj
11. Odluka o razrješenju Vanjskog revizora
12. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora

4. Skupštinom, do izbora Predsjednika Skupštine - koji će se izabrati većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
   
   Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu: Olovčić Samir - predsjednik, Kulović Izmira - član i Đokić Ajla - član.

5. Pravo učešća u radu i odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.  
   
   Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti  izmjenu ili dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja.
   
   Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara – fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara – pravnog lica, a koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, u roku utvrđenom Statutom, najkasnije tri dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine.
   
   Prijava se podnosi u pismenom obliku. Pismena prijava se ponosi lično, predajom na ruke Kovačević Seadu, Sekretaru Društva ili putem preporučene pošte ili faksom na broj (032) 557 538, ili elektronskom poštom na adresu: sead.kovacevic@heidelbergcement.com. Uz prijavu punomoćnik dioničara je dužan priložiti i kopiju pismenog ovlaštenje za zastupanje. Podnosiocu uredne prijave, Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini na dan održavanja Skupštine.
   Na dan održavanja Skupštine dioničar ili punomoćnik dioničara je dužan potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, uz predočenje isprave za identifikaciju i originala ovlaštenja za zastupanje (ako dioničara zastupa punomoćnik), predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
   
   Skupština Društva o predloženom dnevnom redu odlučuje većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, osim o izboru izbora članova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama člana 250. Zakona o privrednim društvima.
   
   Uvid u materijale za Skupštinu, dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Dioničkog društva. Uvid u  materijale može se izvršiti neposredno u sjedištu Tvornice cementa Kakanj d.d Kakanj, ul. Selim ef. Merdanovića br. 146. Dioničaru će se na njegov zahtjev i o njegovom trošku izdati kopija dokumenata u koje ima pravo uvida.
   
   Dodatna obavještenja, kao i sve informacije vezane za održavanje Skupštine, mogu se dobiti na telefon (032) 557 -  538, u vremenu od 12,00 – 15,00 sati, a kontakt osoba je Kovačević Sead, Sekretar Društva.

NADZORNI ODBOR